Laura Codruța Koveși anchetează Italia pentru fraudă de 1 milion de euro din PNRR

Parchetul European (EPPO) din Bologna, Italia, a anunțat o anchetă privind o presupusă fraudă de 1 milion de euro care implică finanțare din Fondul de Redresare și Reziliență (PNRR) al UE. Fondurile erau destinate digitalizării și internaționalizării întreprinderilor italiene prin platforme de comerț electronic.

Schema frauduloasă și modul de operare

Ancheta, realizată de Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Macerata, vizează o schemă coordonată de un antreprenor care controla mai multe companii din sectorul comerțului electronic. Acestea ar fi emis facturi false și documentație fictivă pentru a simula dezvoltarea și implementarea unor proiecte de piață digitală pentru companiile beneficiare.

Pe baza documentelor false, companiile au obținut împrumuturi subvenționate și granturi de la SIMEST, instituția financiară italiană pentru internaționalizare. În realitate, proiectele nu au fost niciodată realizate. După primirea fondurilor, banii au fost transferați către firmele controlate de organizator, ca plată pentru servicii fictive, iar ulterior au fost redistribuiți prin facturi false pentru a ascunde originea.

Valoarea fraudei și măsurile luate

Valoarea totală a suspiciunii de fraudă este de aproximativ 1 milion de euro. Înainte de detectare, suspecții primiseră deja 500.000 de euro. În urma anchetei EPPO, o a doua tranșă de 500.000 de euro a fost blocată, iar autoritățile au demarat procedurile de recuperare a fondurilor deja plătite.

Persoane și companii investigate

Șapte persoane sunt cercetate pentru fraudă agravată cu subvenții, deturnare de fonduri publice, spălare de bani și autospălare. Cinci companii sunt investigate pentru răspundere juridică corporativă conform legislației italiene. Trei suspecți și o companie au solicitat deja o procedură de acordare a vinovăției, returnând fondurile și despăgubind prejudiciul în valoare de aproximativ 270.000 de euro.

EPPO a obținut, potrivit raportului pe 2025, 8 achitări în instanțele din Italia.