Oligarhul ucrainean Vadim Iermolaev, vizat de un atentat cu bombă la Monaco. Fugea de război pe Riviera Franceză și era pe lista de sancțiuni a lui Zelenski

Vadim Iermolaev, unul dintre cei mai cunoscuți oligarhi ucraineni, a fost vizat de un atentat cu bombă în Monaco, pe 29 iunie. Fondator al gigantului industrial Alef Corporation și fost miliardar în top Forbes, Iermolaev se afla pe lista de sancțiuni a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și făcea parte din așa-numitul „Batalion Monaco” – un grup de oligarhi ucraineni refugiați pe Riviera Franceză după invazia rusă.

Cine este Vadim Iermolaev

Vadim Iermolaev a fost asociat timp de peste două decenii cu dezvoltarea orașului Dnipro și cu elita financiară a Ucrainei. În 2021, revista Forbes îi estima averea la aproximativ 220 de milioane de dolari, deși în anii anteriori războiului activele sale fuseseră evaluate la aproape 800 de milioane de dolari. După începutul invaziei rusești în 2022, cuantumul averii sale nu a mai fost făcut public.

Iermolaev a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea celei cipriote, iar viața sa a devenit un cumul de controverse. Numele său a fost asociat cu înghețarea activelor de către Kiev pentru presupuse legături economice cu Crimeea ocupată de ruși, cu includerea în „Batalionul Monaco” și cu recentul incident de pe Coasta de Azur.

Sancțiunile lui Zelenski și legăturile cu Crimeea

În decembrie 2023, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a impus sancțiuni oficiale pe o durată de 10 ani împotriva lui Iermolaev. Decizia a fost motivată de continuarea activităților economice și plata de taxe în Crimeea ocupată de ruși, acolo unde avea afaceri în domeniul producției de vin cu firma Alef-Vinal.

Anchetele SBU și ale jurnaliștilor au arătat că Iermolaev a continuat să lucreze cu rușii după anexarea Peninsulei Crimeea ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Deși se refugiase în Europa, mașina pe care o conducea în Monte Carlo era încă înmatriculată în regiunea Dnipropetrovsk, regiunea sa natală.

„Batalionul Monaco” – oligarhii ucraineni refugiați pe Riviera Franceză

După invazia rusă, SBU și jurnaliștii ucraineni au lansat o investigație care a vizat 84 de cetățeni ucraineni care au fugit de război pe Riviera Franceză. În ancheta autorităților ucrainene, acești oligarhi, politicieni și oameni de afaceri influenți, considerați refugiați VIP, au fost denumiți peiorativ „Batalionul Monaco”. Aflați în exil, numele lor au fost asociate cu sancțiuni internaționale, proprietăți imobiliare impunătoare, iahturi luxoase, legături cu Vladimir Putin și, în unele cazuri, morți suspecte.

Printre numele importante din acest „Batalion Monaco”, pe lângă Vadim Iermolaev, se numără frații Ihor și Hrihory Surkis, miliardari influenți și figuri cheie ale fotbalului ucrainean; Vadim Stolar, deputat ucrainean și unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Kiev; Ihor Abramovîci, deputat ucrainean; Volodîmîr Skorobahaci, om de afaceri influent și oficial regional din Harkov.

Un alt nume surpriză pe listă este Oleksii Arestovîci, fost ofițer de informații și fost consilier al lui Volodimir Zelenski. Acesta a ieșit în evidență în prima fază a invaziei ruse din 2022, când a acționat ca purtător de cuvânt neoficial al Kievului. După ce a plecat din administrație în ianuarie 2023, Arestovîci a devenit din aliat de bază al lui Zelenski în cel mai acerb critic al acestuia. Jurnaliștii de investigație l-au surprins în repetate rânduri în locații exclusiviste din Monaco.

Spălarea de bani și Versobank

Vadim Iermolaev a fost coproprietar al Versobank, o instituție financiară din Estonia a cărei licență a fost suspendată de Banca Centrală Europeană în martie 2018 pentru încălcarea sistematică a legislației anti-spălare de bani. Aproximativ 87% din depozitele efectuate la sucursalele Versobank din Estonia proveneau de la cetățeni nerezidenți.

Activitățile de spălare de bani au fost un flagel pentru Estonia, ale cărei autorități au estimat că peste șapte miliarde de euro în active rusești au trecut prin băncile sale între 2012 și 2017 înainte de a dispărea în Europa de Vest. Șeful serviciilor de informații financiare din Estonia, Madis Reimand, a descris modul de operare: companiile rusești cumpărau acțiuni și obligațiuni, le transferau către companii sau persoane fizice nerezidente cu conturi la bănci estoniene, apoi valorile mobiliare erau vândute, permițând transferul veniturilor către alte țări. Versobank, deținută de Iermolaev, era suspectată a fi unul dintre mecanismele acestei mașini financiare.