Poliția italiană a destructurat o bancă clandestină a traficanților de droguri, operată de un chinez

Poliția italiană a desființat o bancă clandestină folosită de traficanții de droguri, cu sediul în Prato, la nord-vest de Florența. Operațiunea era condusă din 2021 de un cetățean chinez, au declarat oficialii, potrivit The Guardian.

Modul de operare al băncii ilicite

Banca acționa ca un „broker global în slujba crimei organizate”, oferind canale sigure pentru plata unor loturi uriașe de droguri fără mișcare fizică de numerar și garantând anonimatul total al fluxurilor financiare, potrivit unui comunicat al poliției. Circuitul permitea transferul virtual de capital între Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia și Olanda prin intermediul unei rețele de intermediari care rețineau un comision.

În fiecare an, timp de cel puțin trei ani, banca a reușit să transfere între 80 și 100 de milioane de euro. Printre clienți se numărau carteluri de droguri, cum ar fi organizațiile de trafic albaneze active în Italia, și mafia italiană.

Transferurile de bani secrete și arestările

Transferurile erau realizate de mafia chineză, cunoscută sub numele de Fei Chien sau „bani zburători”. Sistemul greu de urmărit permitea cuiva să plătească un broker din Italia, care avea un agent în altă parte a lumii, iar acesta plătea aceeași sumă destinatarului vizat.

Poliția a arestat 41 de persoane în Italia și Spania, legate de această rețea. Acestea sunt acuzate de conspirație criminală, trafic de droguri, spălare de bani și complicitate la imigrație ilegală.

Rețeaua de imigrație ilegală

O filială a organizației gestiona o rețea lucrativă de imigrație ilegală din China. Migranții erau transportați la Belgrad, apoi duși sau forțați să meargă pe jos până la granița cu Ungaria, prin teren muntos, pentru a ajunge în Uniunea Europeană, cu destinația finală Italia. Pentru călătoria spre Prato, Torino sau provincia Verona, migranții erau taxați cu până la 9.500 de euro.