Prejudiciu de peste 31 de milioane de lei într-un dosar de delapidare, evaziune și spălare a banilor în Prahova. Șase persoane, duse la audieri
Polițiștii din Prahova au efectuat cinci percheziții în Ploiești și Câmpina, în cadrul operațiunii Jupiter, într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 31 de milioane de lei.
Șase persoane au fost duse, miercuri, la audieri într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 31 de milioane de lei, instrumentat de anchetatorii din Prahova, potrivit Agerpres.
Percheziții în Ploiești și Câmpina
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară în județ, în cadrul operațiunii Jupiter. Descinderile au avut loc în municipiile Ploiești (4) și Câmpina (1), iar patru femei și doi bărbați au fost duși la audieri, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
Mecanism infracțional în domeniul asigurărilor ROTR
Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, din actele de urmărire penală a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 2020 – prezent, persoanele cercetate ar fi constituit și implementat un mecanism infracțional prin care și-ar fi însușit sume importante de bani provenite din activitatea de emitere și comercializare a polițelor de asigurare a capacității financiare a transportatorilor auto (ROTR), fără evidențierea integrală a veniturilor și fără achitarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat (impozit pe profit și impozit pe dividende).
Prejudiciul estimat
Prejudiciul total estimat este de peste 31 de milioane de lei, defalcat astfel: 15.600.000 de lei din delapidare, aproximativ 315.000 de lei din evaziune fiscală, iar valoarea sumelor care fac obiectul operațiunilor de spălare a banilor este de aproximativ 15.500.000 de lei.
Perchezițiile au vizat identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice și alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt, documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
