Departamentul Justiției al SUA investighează tranzacții bancare legate de liderul suprem al Iranului
Ancheta vizează posibile fapte de spălare de bani și corupție, inclusiv analiza tranzacțiilor care au implicat companii controlate de Mojtaba Khamenei.
Departamentul Justiției al Statelor Unite investighează modul în care liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi construit un portofoliu global de investiții cu expunere la mari bănci de pe Wall Street, potrivit unui articol publicat de Bloomberg. Ancheta vizează posibile fapte de spălare de bani și corupție și include analiza unor tranzacții care au implicat companii aflate sub controlul lui Khamenei.
Băncile vizate de anchetă
Conform informațiilor citate de Bloomberg din surse apropiate dosarului, anchetatorii examinează și rolul unor instituții financiare americane în procesarea acestor operațiuni. Printre băncile aflate sub verificare s-ar număra JPMorgan Chase și Citigroup. Până în prezent, Departamentul Justiției și JPMorgan nu au comentat informațiile, iar Citigroup a refuzat să ofere declarații, arată Reuters.
Contextul investigației
Sursele citate subliniază că existența unei investigații nu înseamnă automat că vor fi formulate acuzații. Principalul obiectiv al anchetei îl reprezintă activitățile financiare ale lui Mojtaba Khamenei și ale entităților asociate acestuia. Mojtaba Khamenei a devenit lider suprem al Iranului după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, într-un atac aerian americano-israelian. Funcția îi conferă autoritate supremă asupra deciziilor de stat, inclusiv în domeniul politicii externe și al programului nuclear iranian.
Implicații geopolitice
Ancheta apare într-un context de tensiuni persistente între Washington și Teheran, chiar dacă cele două state au semnat recent un acord preliminar pentru încetarea conflictului care a afectat regiunea Golfului Persic și transporturile energetice mondiale. Dacă investigația va descoperi încălcări ale regimului de sancțiuni sau ale legislației privind combaterea spălării banilor, cazul ar putea avea implicații importante atât pentru instituțiile financiare implicate, cât și pentru relațiile economice dintre Statele Unite și Iran.
